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創贏易貸實控人被判刑三年十個月,處罰金8萬元 - 金評媒

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【摘要】胡家宇、陳某某假借投資為名,變相吸收公眾存款。

  金評媒  ·  2018-12-29 10:55
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金評媒消息 近日,據中國裁判文書網顯示,安徽省合肥市中級人民法院發布關于“胡家宇、陳湘君非法吸收公眾存款二審刑事裁定書”,安徽創贏投資有限公司法人胡家宇因對一審判決不服而提出上訴。二審被駁回上訴維持原判,最終被判處有期徒刑三年十個月,并處罰金8萬元。創贏易貸公司會計陳某某被判處有期徒刑二年六個月,緩刑三年,并處罰金4萬元。

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判決書顯示,胡家宇系安徽創贏投資有限公司(以下簡稱創贏投資公司)、安徽新徽盟投資管理有限公司(以下簡稱新徽盟投資公司)、安徽德瑞置業投資有限公司(以下簡稱德瑞置業公司)、安徽豫潤置業有限公司(以下簡稱豫潤置業公司)法人代表,安徽創贏易貸金融信息服務有限公司(以下簡稱創贏易貸金融公司)、合肥創惠投資理財顧問有限公司(以下簡稱創惠投資公司)實際經營人。

被告人胡家宇、陳某某假借投資為名,變相吸收公眾存款,其中被告人胡家宇非法吸收2069人存款計8432萬余元,實際造成經濟損失5348萬余元。陳某某參與的創贏易貸案變相吸收社會不特定公眾1963人存款共計4510萬余元,實際造成投資人經濟損失1988萬余元。

裁定書顯示,合肥市蜀山區人民法院審理蜀山區人民檢察院指控原審被告人胡家宇、陳湘君犯非法吸收公眾存款罪一案,于2018年8月14日作出(2017)皖0104刑初196號刑事判決。宣判后,原審被告人胡家宇不服,提出上訴。

原判認定,2011年至2014年間,被告人胡家宇在本市包河區以其本人名義先后成立了創贏投資公司、德瑞置業公司、新徽盟投資公司、創贏易貸金融公司,以其妻子陸某名義成立了創惠投資公司,上述公司均由胡家宇實際經營。胡家宇為籌集資金,以投資房地產項横眉為名,許諾高于銀行同期利率、到期后支付高額利息,以上述公司及其本人名義,通過簽訂投資理財協議、出具借條等方式,從徐某某、葉某某、蘇某某等106名社會不特定公眾對象處變相吸收公眾存款計3921.6萬元,支付本金利息合計561.558萬元,實際造成存款人經濟損失3360.042萬元。被告人胡家宇吸收上述投資款后,用于支付投資人本金、利息,以及維持公司的運營等。

2015年,被告人胡家宇在本市蜀山區懷寧路萬達廣場2號寫字樓21層以其經營的創贏易貸金融公司名義運營“創贏易貸”P2P金融平臺(以下簡稱“P2P平臺”),通過網絡廣告、宣傳單等方式進行公開宣傳,以發布借款標的為名,許諾高額利率、保本付息的方式,招攬社會不特定公眾進行投資。被告人陳湘君作為創贏易貸金融公司會計,在明知胡家宇利用運營的“P2P平臺”吸收社會不特定公眾存款的情況下,負責該平臺吸收資金的管理和結算。截至案發,“創贏易貸”P2P金融平臺通過第三方平臺或者通過線下刷卡、現金等方式變相吸收社會不特定公眾1963人存款共計4510.670717萬元,支付本金利息合計2570.417293萬元,實際造成投資人經濟損失1988.503808萬元。被告人胡家宇吸收上述投資款后,主要用于支付投資人本金、利息,維持公司的運營等。創贏易貸公司在連連支付上的賬戶已被凍結,賬戶余額36465.85元。

2016年2月1日,被告人胡家宇、陳某某被公安機關抓獲歸案。歸案后,兩被告人如實供述了上述主要事實。

據胡家宇供述證實,他于2014年成立了創贏易貸公司,2015年4月將公司從包河區搬遷至天鵝湖萬達廣場經營,并與廈門帝網信息科技有限公司合作,搭建了創贏易貸P2P金融平臺,2014年10月該平臺正式上線運營。公司通過網站推廣、散發傳單等方式宣傳區域文化互聯網金融平臺,模式為P2P、P2C相結合,資金實行第三方托管,發布借款標的承諾較高利息回報。但除前期發布部分標的真實外,其他均為虛假投資標的,他曾放置員工高某制作虛假投資標的。投資人通過在平臺上瀏覽各種投資表及利率后,選擇投資項横眉,將錢通過線上、線下方式支付至公司指定的第三方支付平臺,到期后,投資人提出申請,公司財務將錢轉給投資人。為了吸引投資人,高某還在平臺上注冊馬甲進行虛假投資,吸收的資金并沒有支付給借款人,而是轉至他經營的公司的賬戶并由其支配,前期少部分借給借款人,其余大部分用于自己企業經營及償還之前的本金、利息,大概有2000多人到平臺投資,具體吸收的資金不清楚,還欠投資本金1700萬元左右。

據陳某某供述證實:胡家宇成立創贏易貸公司,下設財務部、運營部等7個部門,2015年9月法人變更為周某,但實際負責人仍是胡家宇,她是公司會計,負責P2P平臺每天的充值、提現、客戶回款、平臺宣傳等。公司實際經營的就是網絡P2P平臺,2014年9月平臺上線后,以車貸、房貸宣傳高額回報吸引客戶投資,主要產品有贏信用、贏車寶、贏房寶等。客戶可以通過在公司平臺注冊綁定銀行卡,將錢充值到公司預留的第三方支付平臺賬戶或者直接將錢通過刷卡方式支付到公司POS機的方式進行投資并選擇相應產品,投資到期后可以提現或者續投。通過POS機刷卡的錢后期因第三方平臺的資金不夠客戶提現,胡家宇就放置她將錢轉至第三方平臺用于客戶提現。公司提現由她進行操作,最終由第三方平臺打到胡家宇的光大銀行賬戶上,創贏易貸公司通過注冊虛擬賬戶投標的方式誘使客戶多投資,共計4500多萬元,其中線上4200多萬元,線下200多萬元,實際上有1000多萬元資金未兌付給客戶。創贏易貸金融平臺的用戶數據中含有虛擬賬戶、活動賬戶,即所謂的僵尸賬戶,為保證提交給偵查機關的數據準確,案發后她和鄭某已將這些僵尸賬戶剔除后,最終交給公安機關。

原判認為:被告人胡家宇、陳某某假借投資為名,變相吸收公眾存款,其中被告人胡家宇非法吸收2069人存款計8432.270717萬元,實際造成經濟損失5348.545808萬元,被告人陳某某參與非法吸收1963人存款計4510.670717萬元,實際造成經濟損失1988.503808萬元,均屬數額巨大,擾亂金融秩序,二被告人的行為均已構成非法吸收公眾存款罪。在共同犯罪中,被告人陳某某不直接控制投資款,依照被告人胡家宇的放置從事相關活動,起次要、輔助作用,系從犯,依法可對其減輕處罰。

原審判決顯示:一、被告人胡家宇犯非法吸收公眾存款罪,判處有期徒刑三年十個月,并處罰金人民幣八萬元;二、被告人陳湘君犯非法吸收公眾存款罪,判處有期徒刑二年六個月,緩刑三年,并處罰金人民幣四萬元;三、在案凍結的安徽創贏易貸金融信息服務有限公司連連支付賬戶余額36465.85元按比例發還集資參與人,在案查封的美菱大道391號第五層、肥東縣響導農貿城1#S101-S112、201-404,2#-5#S101、S103、S107-110、S113、S115-S120、S128、S129、S131-S138、S141-S174、S201-S245、301、308、310-326、402、410-427、501-508、601-607等依法處理后分別按比例發還集資參與人,不足部分責令繼續退賠并依照同等原則分別發還。

一審判決后,原審被告人胡家宇以原判對其量刑過重為由提出上訴,其辯護人亦提出了相同的辯護意見。經審理查明:二審查明的事實與一審認定的相同。對一審認定的事實和證據予以確認。

安徽省合肥市中級人民法院二審認為:上訴人胡家宇、原審被告人陳湘君的行為構成非法吸收公眾存款罪,且屬數額巨大的事實清楚,證據確實、充分。原判根據本案查明的事實結合上訴人胡家宇有坦白等法定情節,對其定罪量刑并無不當,故胡家宇及其辯護人提出量刑過重的意見不克不及成立。原判認定事實清楚,適用法律正確,量刑適當。審判法式合法。最終裁定駁回上訴,維持原判。

公開資料顯示,創贏易貸成立于2014年06月,注冊資金5000萬元,是由合肥民間投融資商會會長單位,安徽創贏投資集團發起、部分會員單位參與及兄弟商會部分企業聯合打造的互聯網金融平臺。

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