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浙江浦江警方打掉一貸款詐騙團伙 22人被刑拘 - 金評媒

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【摘要】該案受害者多達600余人,涉及全國多省市,涉案金額達200余萬元。

  金評媒  ·  2019-01-21 10:17
浙江浦江警方打掉一貸款詐騙團伙 22人被刑拘 - 金評媒 - 金評媒
來源: 中國新聞網   

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詐騙團伙以網絡貸款的名義進行詐騙。警方提供

無需抵押,只需要資質包裝費和賬號激活費,巨額貸款就能輕易到手,這樣的“好事”沒成想卻是個騙局。19日記者獲悉,浙江浦江公安日前成功粉碎了一個盤踞深圳、武漢兩地,以辦理信用卡貸款為由進行犯罪的詐騙團伙,一舉搗毀兩個詐騙窩點。據悉,該案受害者多達600余人,涉及全國多省市,涉案金額達200余萬元。

男子被騙三千元報警 小案揪出大團伙

2018年12月7日,浦江的李元(化名)報警,稱其被人以網絡貸款的名義騙走3000元。原來11月時,李元接到了一個聲稱可提供10萬元貸款業務的陌生電話。因當時資金周轉出現問題,李元主動添加了對方微信。

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詐騙團伙自制的“文案”。警方提供

經詳談,對方介紹稱,想要從該公司貸款10萬元,只需支付用以做學歷、工作單位、個人資產及銀行流水等包裝的1000元資質包裝費,和貸款下來后再支付的2000元賬號激活費即可。

聽了介紹,李元十分心動,于11月13日通過微信轉給對方1000元。很快,對方發還回來一個鏈接,顯示有一筆10萬元貸款正在辦理,但尚需激活。因擔心自己被騙,李元并未立即支付尾款,直到12月7日實在急需用錢,才將錢轉給了對方。結果,對方卻在收到錢后,馬上將李元拉黑了……

接到報警后,浦江縣公安局立即成立專案組,對該案展開偵查,短時間內鎖定該詐騙團伙窩點隱藏在深圳某地。

在接下來的一個多月內,民警輾轉千里,多次前往深圳對當地進行一遍遍排摸,最終掌握了該窩點犯罪嫌疑人的身份信息、活動軌跡和詐騙團伙的具體位置。然而,原定抓捕行動的前一晚,民警發現:鎖定好的詐騙窩點,竟然在一夜間人去樓空。

面對如此突發狀況,專案組民警沒有慌張,而是冷靜思考新的方案,最終在第二天便成功找到嫌疑人的新窩點,并于1月10日上午11時,聯合深圳警方開展收網行動,在某寫字樓內成功抓獲了以邱某、王某為首的,7名正在實施詐騙的犯罪嫌疑人。

原來,抓捕行動前一天,該團伙原先的辦公地址正巧房租到期,這才有了窩點搬遷的狀況,幸而專案組成員們沉著冷靜、隨機應對,使得此次抓捕行動最終順利完成。

抓捕組雷霆出擊 22人被依法刑拘

本以為案件到此能告一段落,但辦案民警卻在審訊過程中有了重大發現:主犯王某竟在老家武漢,開設了一家同樣從事詐騙活動的公司,且規模比深圳這家還要大。

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22名嫌疑人已被依法刑事拘留。警方提供

得知線索當晚9時許,由6名民警組成的第二打擊小組乘坐飛機趕往了武漢。1月11日上午10時許,打擊小組在當地警方的配合下迅速摆设抓捕行動,最終將剛上班的15名犯罪嫌疑人一舉抓獲。

經查,該犯罪團伙內部分工明確,由王某和邱某擔任老板,曹某為公司主管,史某等人是公司所謂的“業務人員”,負責實施具體的詐騙。

2018年4月,王某聽說網絡貸款詐騙公司很賺錢,便找到了在深圳工作的姨夫邱某,由其出資,自己去學相關詐騙“技術”,并以網上購買的虛假網站為平臺,合伙在深圳開了一家詐騙公司。

嘗到甜頭后,王某瞞著邱某,與老鄉蔡某在武漢又合伙辦了一個同類的詐騙公司,由蔡某負責,公司員工達18人之多。”我知道會有這么一天的,只是沒想到來的這么快,我也想過收手,但是前期投資了這么多,心有不甘,就抱著僥幸的心理繼續下去。”審訊中,王某說道。

横眉前,包含武漢窩點在內的22名嫌疑人已被依法刑事拘留,蔡某被刑拘上網,相關案件正在進一步審理中。

年關將近,詐騙團伙也在沖“業績”。警方提醒:收到類似電話、短信千萬不要輕信,更不克不及撥打短信中所留的客服號碼,應該自行找銀行核實。正規銀行不會在業務辦理提醒短信里讓用戶撥打非銀行的客服電話,且銀行工作人員在辦理業務的過程中,也不會索取用戶的密碼和動態驗證碼。如需貸款請一定到正規銀行或知名網貸公司,按正規法式貸款。且不成聽信各類貸款中介忽悠,陷入以上種種貸款詐騙套路。一旦確認自己被詐騙或陷入套路貸,一定要及時報警。

來源: 中國新聞網

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