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投融家新增1人被刑拘,2人被批捕 - 金評媒

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【摘要】請出借人積極提供線索,理性表達訴求,不信謠,不傳謠。

  金評媒  ·  2019-02-28 09:00
投融家新增1人被刑拘,2人被批捕 - 金評媒 - 金評媒
來源: 金評媒   

金評媒消息 2月27日,杭州拱墅區政府辦公室發布《關于杭州投融譜華互聯網金融服務有限公司涉嫌非法吸收公眾存款案有關情況的通報》顯示,横眉前,投融家案件專項處置工作仍在全力偵查過程中,現將近期有關情況進行通報如下。

1。強制措施情況:新增取保候審人員4人,新增刑拘人員1人,新增批準逮捕人員2人。

2.對投融家案件線下投資公司(浙江投融譜華資產管理有限公司)涉及相關業務主管、業務員進行調查取證,并已陸續對涉嫌犯罪人員采纳刑事強制措施。望相關業務人員及時到公安機關說明情況,主動上交涉案款項,公安機關也將進一步固定證據,對涉嫌犯罪的,依法追究刑事責任。

。對投融家前任總經理胡某某位于上海的兩套房產予以查封。新增扣押款項116萬元。截止横眉前累計凍結賬號79個,共計金額36437024。39元,累計扣押違法所得5878695元人民幣,查封房產103處,車輛12輛(其中10輛已扣押)。公安機關將依規優先處置明確歸屬權的涉案車輛,以降低損失。

本案案情復雜,請出借人積極提供線索,理性表達訴求,不信謠,不傳謠。

天眼查數據顯示,杭州投融譜華互聯網金融服務有限公司注冊資本5000萬人民幣,注冊時間2015年1月28日,法定代表人李振軍。由杭州投融長富金融服務集團有限公司、杭州瑞蓄天長股權投資合伙企業(有限合伙)共同持股。值得一提的是,這兩家公司的大股東均為李振軍,持股比例分別為90%、99。9%。

2018年9月6日,杭州拱墅區人民政府發布《關于杭州投融譜華互聯網金融服務有限公司有關情況的通報(四)》。通報顯示,檢察機關已正式批準逮捕4人,針對李振軍辦理紅色通緝令的手續正在逐級上報。

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