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2018年十大金融騙局:涉案金額近千億,數十萬人受騙 - 金評媒

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【摘要】隨著經濟水平和人們生活水平的提高,越來越多的人們關注并參與金融理財,這也讓犯警分子盯上該領域,打著P2P,股權融資,股票基金等旗號的新型金融陷阱也越來越多。2018年,金融行業經歷的“寒潮”期,讓原本掩蓋在“金融投資”下的騙局被“連根拔起”,各種騙局得以曝光。

  金評媒JPM  ·  2019-03-11 18:58
2018年十大金融騙局:涉案金額近千億,數十萬人受騙 - 金評媒 - 金評媒
來源: 金評媒   

隨著經濟水平和人們生活水平的提高,越來越多的人們關注并參與金融理財,這也讓犯警分子盯上該領域,打著P2P,股權融資,股票基金等旗號的新型金融陷阱也越來越多。2018年,金融行業經歷的“寒潮”期,讓原本掩蓋在 “金融投資”下的騙局被“連根拔起”,各種騙局得以曝光。

作為在2018年受過傷的投資人來說,2019年的投資者保護教育對于騙局的分析似乎變得更為緊急和重要。時值3·15消費者保護日,雪山財經聯合麥子金融研究院共同推出了2018年度十大金融騙局案例,幫助投資者識別騙局。

      01

禮德財富

禮德財富,成立于2013年6月, 2018年7月立案,騙取資金達12.5億余元的。涉案人數達1.7萬人。

禮德財富先后購買了數千家空殼公司冒充借款人,以劣質的玉石、鋼材等質押,虛構借款標的吸納資金。為了吸引投資者,他們虛設了5家擔保公司給這些假標背書,把騙局做到了極致。

“禮德財富”案主犯鄭某森2018年7月攜款偷渡到柬埔寨。9月,追逃人員協助柬埔寨警方在金邊將鄭某森抓獲,并將其押解回廣州。

      02

華夏萬家

華夏萬家,成立于2014年10月,2018 年9月立案,涉案金額80多億元。

華夏萬家聯合斐訊進行“零元購”,大規模的吸引用戶,同時利用活期產品吸引用戶進行投資,從而快速聚集資金,但是資金和交易并沒有上線銀行存管。據悉,此部分資金,一方面用于借新還舊,另有部分用于華夏萬家和斐訊一大批高管的個人揮霍,此外,部分資金還流向一些皮包公司,甚至海外!

2018年11月,黃偉等11名犯罪嫌疑人被捕。

03

金銀貓

金銀貓成立于2013年6月,2018年7月18日,法人鄭曉秋向上海警方自首,稱公司在全國范圍內向社會不特定公眾非法吸收公眾存款。涉案金額21.7億元。

徐國軍掌控金銀貓時,用大量空殼公司和虛假票據融資,自融了7億,后張海林接手又利用金銀貓平臺為自己融資,以填補其作為實際控制人的另一家公司源海金服的資金缺口。

2018年9月28日,上海市公安局浦東分局通報稱,金銀貓案實際控制人張張海林、主要犯罪嫌疑人徐國軍、金齊浩已被浦東新區人民檢察院依法批準逮捕。

      04

投之家

投之家,成立于2014年12月,2018年7月立案,CEO黃詩樵也被收押。涉案金額約30億元。

在網貸圈,投之家普遍被認為是國內知名P2P行業第三方信息平臺網貸之家的兄弟企業和“導流平臺”,同屬盈燦集團的子版塊。后被 “盧家幫”的盧智建、盧立建盧氏兄弟操縱。

據悉,盧氏家族的“套路”是,先借給資金緊張的上市公司大股東一大筆錢,然后在上市公司大股東無力償還時,要求這些大股東去收購網貸平臺來收集資金,并由這些大股東做股權代持,盧氏家族會在幕后指揮。并要求平臺發布盧氏家族指定的資產包,將資金導入盧氏家族企業。”盧家幫”牽涉到的平臺有人人愛家、投之家、天天財富、壹佰金融、中科金服、聚勝財富、翡翠島理財、火錢理財、堅果理財、邦邦理財等十多家,粗略統計“盧家幫”控制的各平臺涉案金額至少超過640億元,堪稱網貸行業最大的一起連環詐騙。

2018年11月28日,”盧家幫”核心人物盧立建被捕 。

      05

草根投資

草根投資,成立于2013年10月, 2018年10月19日,草根投資法人代表、實際控制人金忠栲自首。涉案金額近百億,涉案人數超過13萬人。

金忠栲利用草根投資的平臺,設置虛假企業標的,利用高回報吸引投資人進行投資。期間,金忠栲通過各種操作,將部分非法所得資金轉移海外。

      06

善林財富

善林金融成立于2013年12月,2018年4月,善林金融創始人周伯云自首,涉案金額高達213億元。

善林金融旗下有多家P2P平臺,除了善林財富,善林金融還有善林寶、億寶貸等平臺,其中億寶貸累計成交50多億,貸款余額8。5億。

周伯云利用“善林金融”旗下的多家P2P平臺,通過線下門店的招攬方式,推出各種分歧期限、分歧收益率的理財產品,吸收社會大眾資金形成資金池,供周伯云等人任意使用。

            07

億盛、億星微交易平臺

2018年8月被破獲,涉案金額1.3億余元。

2017年年底,犯罪嫌疑人鐘某某向廣州某科技有限公司購買仿效股票、期貨交易買漲跌并可控制修改數據的虛假微平臺系統,在互聯網上架設服務器,發布炒億盛、億星平臺外匯、石油、楠木等能獲取高額回報為誘餌,誘騙大量微信用戶注冊億星、億盛平臺帳號并充值進行微交易。同時利用平臺管理賬戶對平臺進行控制,篡改數據,致使平臺注冊會員虧損或誘導注冊會員頻繁交易,收取手續費的方式進行詐騙,從中謀取大額收益。

這個虛構的交易平臺,讓別人以為是跟國際大盤相聯接,實際是由內部所謂的風控來修改數據,根據謀利的需求隨意變大變小。

       08

天合聯盟

2015年10月開始,2016年被捕,非法集資約20億元,涉及受害人近2萬人。

揭洋、汪某華、邱某濤等人,虛構安徽航旅公司、天合聯盟公司是安徽省六安市政府招商引資項横眉,對外宣稱開展“眾籌加盟”業務,為其母公司天合聯盟控股有限公司的股票迅速拉升股值籌集資金,待美國基金公司重倉買入,股價大幅抬升時,再賣空股票賺取美國人的錢,回報投資人。

天合聯盟屬于典型的線下集資詐騙案,用高達1085%回報線下招募投資人。同時采取傳銷模式,拉攏投資人入會后,推薦其它人入會,拿到分紅。

2018年宣判,七名主犯因集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪、窩藏罪定罪。

            09

浙江華恩公司郵幣卡

2015年11月開始,2016年12月和2017年4月主犯被抓捕,2018年10月開庭審理,涉案資金共計11億多元,被騙人數共計5.46萬余人。

符偉斌、張雷以非法占有為横眉的,將郵票、紀念幣等當作股票來炒作、操縱價格,引誘投資者在高位接盤,莊家套現獲得巨額收益后玩消失。

整個詐騙流程以兩個月為一個周期,業務團隊物色被害人進入新浪直播間聽課,講師團隊分析K線走勢誘導,操盤團隊進行一波拉升之后,達到預期横眉標時,又故意與講師團隊所講的內容進行反向操作,使郵票價格大跌,出現多個一字板跌停,導致投資者損失慘重。

         10

阜興系私募股權

阜興成立于2012年,2018年6月底,阜興集團董事長朱一棟失聯。涉案資金高達180多億元,涉及受害人近萬名。

阜興系私募利用其發行基金產品的資格,以非法占有為横眉的,從創立至今,阜興系私募管理公司總共運作著多達上百只私募基金,近兩年瘋狂地向民間募資,光是意隆財富一家就有21只。朱一棟不僅利用資金進行股票操縱,更是公開將所募集的資金用于阜興集團旗下企業和關聯企業。

2018年8月29日,出逃兩個多月,先后輾轉數個國家的上海阜興集團的董事長朱一棟,如今被上海警方押解回國。

……

據悉,這是麥子金融研究院第二次在3。15之際發布風險提示。2018年,麥子金融研究院發布了十大互聯網金融陷阱風險提示,本次發布內容較去年的內容進行了擴展,不僅僅局限于互聯網金融行業,進一步擴展到全金融領域,以更鮮明的案例形式展示說明。 

作為全國成立時間較早的互金平臺麥子金服的前瞻性研究智庫,麥子金融研究院聚焦對智能金融、金融科技前沿的探索與研究。本次參與發布騙局案例,麥子金融研究院負責人暗示:“這次活動旨在提高金融投資者的風險防范意識,他們意識的提高有助于整個金融行業的穩定和健康發展,這也是麥子金融研究院的宗旨:為行業健康、有序發展及社會公眾的投資平安意識提升做出貢獻。”同時提醒,2018年的互聯網金融行業騙局普遍存在幾個特點:一是資金沒有進行銀行存管;二是多為企業借款,可操作性比較強;三是大股東的非相關性關聯公司眾多,多數包含實業和P2P平臺。希望投資人在挑選平臺的時候要特別注意。

雪山財經是一家新型的財經自媒體,熱衷于服務金融投資者,和投資者站在一起,為投資者解決實際問題。此前,雪山財經針對投資人進行的法律咨詢活動還一直在持續中。“雪山財經聯合麥子金融研究院發布的金融騙局案例,通過2018年發生在我們身邊的案例的分析,從而讓更多的投資人能夠識別騙局,提高防騙意識。”雪山財經負責人說。

“投資有風險,選擇需謹慎。”快速變化發展的社會,這句投資界經典永不過時,提醒大家在選擇投資方式時,不僅僅要考慮投資收益的高低,更要擦亮眼睛,看清投資活動的真偽,避免財產受到損失。

來源: 金評媒

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