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佑米金融、圣賢財富、湖商貸、有融網等8家杭州P2P平臺案件進展 - 金評媒

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【摘要】杭州市公安局西湖區分局通報了“佑米金融”、“圣賢財富”、“祺天優貸”、“湖商貸”、“利得行”、“人愛金服”、“有融網”、“車蟻金服”等8家P2P平臺案件進展。

  金評媒JPM  ·  2019-03-14 17:31
佑米金融、圣賢財富、湖商貸、有融網等8家杭州P2P平臺案件進展 - 金評媒 - 金評媒
   

金評媒3月13日消息,杭州市公安局西湖區分局通報了“佑米金融”、“圣賢財富”、“祺天優貸”、“湖商貸”、“利得行”、“人愛金服”、“有融網”、“車蟻金服”等8家P2P平臺案件進展。

佑米金融案通報顯示,2018年7月5日,杭州市公安局西湖區分局對杭州優楊投資管理有限公司(平臺名:佑米金融)涉嫌非法吸收公眾存款案立案偵查。經過八個月的調查取證,3月13日,西湖區公安分局發布通告稱該案于2019年1月9日移送起訴至檢察機關,2月22日自檢察機關退回補充偵查,横眉前正在全力偵辦當中。公安機關已于2019年2月22日對張家口市燃料公司財務經理齊某采纳刑事拘留措施。2019年2月27日,經檢察機關批準,已依法對廊坊裕錦公司實際控制人趙某、副總經理馬某,張家口市燃料公司副總經理助理徐某、財務經理徐某等四人批準逮捕。趙某因疾病看守所不予收押,未執行逮捕。横眉前新增查封安徽、天津等地涉案人員名下車輛四輛,查封杭州地區房產三套。

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圣賢財富案通報顯示,2019年01月04日,杭州市公安局西湖區分局對杭州圣仙網絡科技有限公司(平臺名:圣賢財富)涉嫌集資詐騙一案立案偵查。經過兩個月的調查取證,3月13日,西湖區公安分局發布通告稱,已對涉案犯罪嫌疑人進行提審證人員收集證人證言,全力開展調查取證工作。横眉前查詢、調取涉案銀行賬號70余個,涉案公司工商注冊資料10余份;并對安徽淮南榮勝昕安房地產開發有限公司名下涉案房產情況作調查。現已追回公司收購中網國投投資管理有限公司贓款80余萬,向公司借款方追回贓款150余萬,已打入公安機關涉案款專戶內。

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祺天優貸案通報顯示,2018年8月16日,杭州市公安局西湖區分局對杭州祺天優貸互聯網金融服務有限公司(平臺名:祺天優貸)涉嫌非法吸收公眾存款案立案偵查。經過七個月的調查取證,3月13日,西湖區公安分局發布通告稱,公安機關出差到天津、上海、北京等地查詢涉案銀行賬戶,調取第三方支付公司查詢涉案數據,對犯罪嫌疑人楊某、王某、呂某進行傳訊、提審。横眉前新增查封涉案房產一套。


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湖商貸案通報顯示,2018年6月27日,杭州市公安局西湖區分局對湖州中億恒信投資咨詢有限公司涉嫌集資詐騙一案(平臺名:湖商貸)立案偵查。經過八個月的調查取證,3月13日,西湖區公安分局發布通告稱,2月25日本案自檢察機關第二次退回補充偵查,横眉前公安機關正依照退查提綱開展補充偵查工作。分局前往廣西南寧查明平臺前實際控制人李某某在杭集資詐騙的犯罪事實。現該李某某因涉及其他犯罪已被南寧警方執行逮捕。已對接第三方審計公司,横眉前正就本案審計報告內容進行會商。

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利得行案通報顯示,2018年7月31日,對王某迪等人涉嫌非法吸收公眾存款案立案偵查(平臺名:利得行)立案偵查。經過七個月的調查取證,3月13日,西湖區公安分局發布通告稱,1月29日,依法將該公司的法定代表人王某迪、邵某杰、姚某友等3名涉案嫌疑人移送至檢察機關審查起訴。3月8日,經檢察機關批準,依法對涉嫌非法吸收公眾存款罪的張某偉執行逮捕。查詢相關涉案賬戶400余個,并調取相關公司工商注冊資料80余份。凍結相關涉案公司、個人銀行賬戶內資金900余萬元,查封涉案公司及人員相關房產2處。且已經委托第三方會計事務所對調取的相關賬戶和平臺數據進行審計。

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人愛金服案通報顯示,2018年6月29日,杭州市公安局西湖區分局對杭州仁愛投資咨詢有限公司涉嫌集資詐騙一案(平臺名:人愛金服)立案偵查。經過八個月的調查取證,3月13日,西湖區公安分局發布通告稱,2019年3月8日,犯罪嫌疑人張某已被移送起訴至檢察機關。公安機關前往上海調取嫌疑人銀行流水賬單,對接上海第三方公司調取數據,查明人愛金服平臺開通第三方支付的具體細節。并督促平臺技術服務人員退還涉案資金,新增回款8萬元人民幣,已打入公安機關涉案款專戶內。

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有融網案通報顯示,2019年1月14日,杭州市公安局西湖區分局對浙江小融網絡科技股份有限公司(平臺名:有融網)涉嫌非法吸收公眾存款罪立案偵查。經過兩個月的調查取證,3月13日,西湖區公安分局發布通告稱,2月21日,程某洪、陳某、尹某、吳某、丁某等5名犯罪嫌疑人已被檢察機關批準逮捕。已查封新增安徽淮南涉案房產120余套。凍結滿洲里乾有國際寶玉石交易有限公司100%股權,預查封該公司名下土地60畝。并梳理出70多個個人賬號及40余個公司及關聯公司賬號,調取新浪支付及上饒銀行相關涉案賬戶內的交易流水。專業會計事務所正在加快審計過程。

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螞蟻金服案通報顯示,2018年8月16日,杭州市公安局西湖區分局對杭州重塑金融信息服務有限公司(平臺名:車蟻金服)涉嫌非法吸收公眾存款罪立案偵查。經過七個月的調查取證,3月13日,西湖區公安分局發布通告稱犯罪嫌疑人邱某、溫某軍、蘭某涉嫌非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪,犯罪嫌疑人繆某淼、徐某華、倪某慶涉嫌非法吸收公眾存款罪,已于2019年2月27日移送審查起訴至檢察機關。横眉前凍結涉案銀行賬戶資金300余萬元,追回涉案資金650余萬元,已全部打入公安機關涉案款專用賬戶,另查封涉案房產15套,扣押車輛2輛。

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