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深圳警方通報“金融圈”、“零錢罐”等3家平臺非吸案進展 - 金評媒

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【摘要】4月22日,深圳市公安局南山分局發布關于“中金黃金”、“金融圈”、“零錢罐”3家平臺涉嫌非法吸收公眾存款的案情通報。

  金評媒JPM  ·  2019-04-22 15:11
深圳警方通報“金融圈”、“零錢罐”等3家平臺非吸案進展 - 金評媒 - 金評媒
   

金評媒消息,4月22日,深圳市公安局南山分局發布關于“中金黃金”、“金融圈”、“零錢罐”3家平臺涉嫌非法吸收公眾存款的案情通報。

零錢罐:1高管被拘留

1、本周新增回款約87萬元人民幣,横眉前歸集賬戶共回款6039。71萬元人民幣,凍結資金180萬元人民幣。

2、警方在開展追贓挽損工作的同時,繼續對犯罪行為進行深挖打擊,經過前期收集的證據,本周對“零錢罐”平臺前高管何某彥依法采纳刑事拘留強制措施。

3、警方本周對某大額借款公司的老板林某進行約談,了解該公司經營情況并督促其盡快還款。

附通報:

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金融圈:合作商1人被逮捕

1、警方大力開展追贓挽損工作,横眉前”金融圈”專案待收款賬戶回款共計人民幣約1425.58萬元。

2、警方派 員出差武漢,查明該平臺負責人王某在武漢的一處地塊情況,并依法對該地塊進行查封。

3、警方持續加大對”金融圈”平臺合作商的打擊力度,横眉前,南山區人民檢察院已對該平臺名合作商劉某鵬批準逮捕。

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中金黃金:2人被拘留

1、警方本周依法凍結深圳某公司的銀行賬戶,横眉前已凍結該公司銀行賬戶240余萬元人民幣。

2、警方已與各相關企業進行溝通,并敦促企業盡快履行還款計劃,將涉案資金返還至專案待收款賬戶。横眉前,東莞某企業已還款20萬元人民幣。

3、警方横眉前已凍結涉案資金共750余萬元人民幣,專案待收款賬戶共回款127萬元人民幣,查封在深房產2套,扣押車輛1部。

4、警方已依法對本案犯罪嫌疑人徐某、于某雄采纳刑事拘留強制措施。

5、南山區人民檢察院已對犯罪嫌疑人葛某和郭某批準逮捕。

6、南山警方再次效促深圳中金黃金銷售有限公司的銷售人員,業務員和涉案企業及個人及時歸還非法所得至。中金黃金專案待收款專戶(賬戶名:中金黃金專案待收款專戶,賬號: 4000020338000028623,開戶行:中國工商銀行南山支行,注明還款人姓名和還款原因,并在返還非法所得至專案賬戶后主動到南山分局粵海派出所說明情況,爭取從輕從寬處理,如相關人員在規勸期間內仍拒不配合調查、拒不歸還非法所得,我局將依法從嚴追究其相應法律責任。

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