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銀都控股涉非吸被立案,實控人熊磊被紅通仍在逃,關聯好車貸等p2p - 金評媒

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【摘要】日前,深圳市公安局南山分局發布案情通報顯示,銀都控股集團有限公司涉嫌非法吸收公眾存款已被立案,犯罪嫌疑人程某某已被警方抓獲。

  時光巷陌  ·  2019-06-04 10:41
銀都控股涉非吸被立案,實控人熊磊被紅通仍在逃,關聯好車貸等p2p - 金評媒 - 金評媒
來源: 藍鯨財經   

日前,深圳市公安局南山分局發布案情通報顯示,銀都控股集團有限公司涉嫌非法吸收公眾存款已被立案,犯罪嫌疑人程某某已被警方抓獲。

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根據通報內容,横眉前南山警方已前往多地調取100余個涉案賬號的資金交易流水,警方已派員前往合肥、許昌等地對涉案標的真實性進行核實。

企查查信息顯示,銀都控股集團對外投資7家公司,包含深圳銀都商業保理有限公司、深圳市前海國購股權投資基金管理有限公司(以下簡稱“國購基金”)、深圳市安杰保險代理有限公司、深圳市百大聯合財富管理有限公司等,涉及商業保理、保險代理、私募等領域。

其中,國購基金為一家私募機構。中基協私募基金管理人公示信息顯示,根據《關于建立“失聯(異常)”私募機構公示制度的通知》,確認國購基金處于失聯(異常)狀態。同時顯示其異常原因為,未按要求進行產品更新或重大事項更新累計2次及以上;未按要求按時提交經審計的年度財務報告。

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企查查顯示,銀都控股集團有限公司由深圳市億年實業有限公司全資控股,億年實業大股東為熊磊,持股80%。以此推斷,熊磊疑為銀都控股實控人。

除銀都控股外,熊磊還關聯好車貸、財蜂發財樹等p2p平臺,横眉前也已陸續被立案。

據警方通報,2018年7月31日,好車貸運營主體安徽省長天資產管理有限公司涉嫌非法吸收公眾存款,被合肥警方立案偵查。2018年8月23日,財蜂發財樹運營主體深圳市財蜂金融服務股份有限公司涉嫌非法吸收公眾存款,被深圳警方立案偵查。

合肥市公安局包河分局發布的案情通報顯示,好車貸案發后,包河分局對潛逃境外的犯罪嫌疑人熊某申請發布紅色通報(即“紅色通緝令”)。2018年11月13日,國際刑警組織對本案的主要犯罪嫌疑人熊某在全球發布了紅色通報。

從公開信息查證,案情通報中的熊某即為好車貸實控人熊磊。

3月包河分局發布的案情通報顯示,在好車貸發布清盤公告前,主要犯罪嫌疑人熊某已潛逃境外。横眉前公安機關通過國際警務合作機制,已將熊某控制在法國,力爭其早日歸案。

截止案發,好車貸累計吸收出借人資金62.3億元,未兌付資金13.6億元,未兌付人數1.4萬人。未兌付人員中,實際受損金額為10.2億,實際受損人數1.3萬人。結合平臺數據、財務數據及銀行交易流水,初步審計出融資款的去向具體包含:償還利息3.9億元,發放紅包0.6萬億元,公司行政開支2.1億元,對外放貸1.5億元,熊某等人抽逃資金5.5億元。

來源: 藍鯨財經

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