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警方發布關于“中金黃金”案情通報 - 金評媒

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【摘要】6月9日,深圳市公安局南山分局發布關于“中金黃金”平臺的案情通報。

  金評媒JPM  ·  2019-06-10 09:24
警方發布關于“中金黃金”案情通報  - 金評媒 - 金評媒
   

金評媒消息,6月9日,深圳市公安局南山分局發布關于“中金黃金”平臺的案情通報。

通報顯示,深圳市公安局南山分局持續加大對深圳中金黃金銷售有限公司(“中金黃金”平臺)涉嫌非法吸收公眾存款案的偵辦力度。 全力做好追贓挽損工作,保護群眾合法權益。

根據通報:

一、為達到追贓挽損横眉的,南山警方經多次溝通,搭建平臺由投資人代表與某企業就相關股權轉讓問題進行面對面溝通。

二、南山警方根據案件需要繼續尋找相關財務人員及相關企業制作筆錄,深入調查深圳中金黃金銷售有限公司及關聯公司和個人的對外投資情況。

三、南山警方就已查明的資金走向對犯罪嫌疑人孫某霞進行訊問,要求其對涉案資金流向進行說明。

四、南山警方繼續對涉案資金進行審計,挖掘關聯資金賬戶,進一步核查資金去向。

五、南山警方横眉前已調取中金黃金銷售有限公司相關業務人員提成表,部分業務人員現已積極配合警方退繳非法所得傭金及提成。下一步,警方將根據提成表加大力度對業務人員非法所得進行追繳,對于積極退贓人員,將從輕從寬處理;對于拒不配合警方追贓的人員,將依法嚴厲懲戒。

另外,警方還敦促相關人員依法履行還款義務,相關款項歸還至中金黃金專案待收款專戶(賬號: 4000020338000028623,開戶行:中國工商銀行南山支行) ,需注明還款人與還款原因,并在退繳后主動到粵海派出所說明情況。

警方還提醒,投資人積極配合警方開展調查取證工作,通過合理合法途徑反映情況和訴求。警方將依法辦理案件,并依照法律法式適時公布案件進展。 

附通報:

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