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浙江舟山已取締8家P2P平臺:有2家被立案偵查 - 金評媒

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【摘要】日前,隨著舟山市金苑在線投資管理有限公司(網站名稱“公眾理財”)網站被浙江省互金整治辦強制關停,并被公安機關立案,該市順利完玉成部法人P2P網貸機構的風險出清工作。

  時光巷陌  ·  2019-06-12 10:30
浙江舟山已取締8家P2P平臺:有2家被立案偵查 - 金評媒 - 金評媒
來源: 舟山網   

據舟山日報報道,日前,隨著舟山市金苑在線投資管理有限公司(網站名稱“公眾理財”)網站被浙江省互金整治辦強制關停,并被公安機關立案,該市順利完玉成部法人P2P網貸機構的風險出清工作。

據介紹稱,自2016年開展互聯網金融風險專項整治行動以來,舟山市通過“集中掃樓”、約見談話等方式對注冊名稱或經營范圍中含有“金融”“理財”“網貸”“網絡借貸”“P2P”等字樣的企業集中進行全面排查,掌握轄區風險底數,穩妥有效防范化解P2P網絡借貸風險。

成立于2016年5月26日的舟山市金苑在線投資管理有限公司,注冊地在定海,而公司法人及經營業務都在寧波,自開展互聯網金融風險專項整治工作后,該公司被列入“取締類”機構。相關金融監管部門多次對該公司負責人進行約談,但公司法人長期處于“失聯”狀態,后被強制關停其網站,今年年初被寧波市公安局鄞州分局涉嫌非法吸收存款案立案偵查。

舟山市金融監管部門相關負責人暗示,該市累計發現P2P法人機構8家中,6家機構已在合規檢查開始前被取締、勸退,剩余2家存量機構全部將其列入‘取締類’機構,深入推進風險處置化解。”對這2家存量機構通過聯合約談、現場檢查、資金監測等方式,深入了解企業情況,對拒絕聯系不配合的企業,尤其對1家失聯存量機構,通過網上多方搜集、挖掘企業信息,并根據收集的相關信息,提請強制關停其網站。横眉前,這2家機構均已被立案偵查。

横眉前,舟山市已經建立對對轄內法人機構開展P2P網貸機構資金存管情況進行常態化排查,暫未發現轄內法人機構開展相關存管業務。同時,還對轄區內銀行業金融機構對可能涉及民間借貸的情況進行了排查,掌握了解銀行業金融機構與借貸中介機構合作、借款人套取銀行業金融機構信貸資金再高利轉貸等情況,有效防范網貸機構風險向銀行業金融機構傳導。

來源: 舟山網

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